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女子缅北回国后"自组团队"为电诈犯洗钱，被警方查获

2023-08-27 07:36:25来源：金融界

据微信公众号“平安武汉”消息，近日，武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万元的电信诈骗进行深挖。

辗转山西、福建、云南多地逐一击破多个洗钱环节捣毁一个在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，刑拘8人，并追回8万元现金赃款，200克黄金以及市场价近30万元的比特币。

【资料图】

落网的嫌疑人中，“组织者”苏某曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年，回国后“自立门户”重操旧业，最终被查。

“安全账户”吞掉受害人47.6万元

5月14日下午，家住梨园街的郭先生接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时，使用的是学生身份，现在需要改为成人账户，以免影响使用。郭先生信以为真，登录对方提供的网址验证“征信报告”，由于“征信”不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入“安全账户”，待排查完毕后，原路退还。

郭先生将36.5万元存款转入后，却还是没有成功，对方称需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示，在借款平台上借款11.1万元，转入另一个“银行清算账户”。被骗子“拉黑”后，郭先生才意识到自己被骗，此时47.6万余元已经落入骗子的口袋。

接到报案后，武汉市公安局洪山区分局高度重视，立即成立由刑侦大队、梨园街派出所组成的专班展开调查。经与市局反诈中心对案件的资金流进行深度研判，确定一级卡卡农张某的身份信息，并将其列为网上逃犯。5月24日，张某在山西晋城落网。

卡农的美梦：4张卡10天12万

经查，卡农张某30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，他经人介绍，得知将银行卡借给他人刷流水，一张卡一天能获得3000元的报酬。起初，张某有些害怕，担心银行卡会被冻结，没有答应。

由于缺钱，张某幻想自己4张卡每天可以带来1.2万元的收入，如果连着做10天，就能得到12万，便下定决心 “放手一搏”。张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州，开始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，张某抵达福建省泉州市安溪县，被人骑摩托接到一个居民区的出租屋内，将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方，并配合扫脸识别验证。第二天，对方带着张某前往当地多家银行，取出现金12.6万元。

收到1.2万元酬金后，张某还沉浸在喜悦之中，浑然不知自己已经没有了利用价值。没过多久，其4张银行卡均被冻结后，对方向张某归还了银行卡、手机和证件，让其自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家，经查询银行流水，其4张银行卡过账近百万元。

张某落网后，专班民警通过缜密调查，逐步摸清了这是一个通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。通过向各大支付平台调取证据，从海量资金流水中找到了蛛丝马迹，该团伙的人员架构逐步显现，操纵转账、取款操作的头目张某银成为警方的重点目标。

台风之下，跑分车队被一锅端

7月底，在各项准备工作就绪之后，专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人南下福建，抓捕张某银。

此时正值超级台风杜苏芮登陆福建，恶劣的天气为警方带来了不小的麻烦。办案民警没有放弃，于7月28日在福建安溪一酒店内将张某银抓获，并在其房间内搜出8万余元赃款现金、200克黄金、价值近30万元的比特币以及大量手机卡。

然而，张某银只是一个“二道商人”，负责将钱洗白的最后一环，而幕后主使另有其人。其交代，跑分车队带着卡农“跑分”后，受害人的钱就进了卡农的银行卡里，张某银指挥跑分车队使用他们的银行卡在多个平台购买黄金，由张某银统一收货，再将黄金卖出所得转入上家提供的银行卡里，赃款自此洗白，张某银可以从中拿到6%的提成。

根据张某银的供述，警方乘胜追击，在接下来的几日内，顶着恶劣的天气下连续作战，接连抓获跑分车队4名成员，并查获200余台用于洗钱的POS机。这些成员分工明确，既有具体的“操作手”、帮上线跑腿“马仔”，又有负责看守卡农的“打手”。

至此，涉案“卡农”、“跑分车队”均已落网。随着调查的深入，犯罪组织的迷雾渐渐被揭开，警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州，追抓洗钱活动的幕后组织者苏某。

“自立门户”的洗钱组织者在边境落网

8月15日，民警石伟、杨阳通过蹲守，在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。

经查，2021年3月，女子苏某在网上找工作时，看见了一则“在缅甸做客服月入 3-5万元”的广告。苏某立即与对方取得联系，并在其帮助下来到缅甸。然而，苏某入职后立即失去了人身自由，原来，这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司，不仅不给工资，还经常辱骂员工，如果员工不听话，还会一两天不给饭吃。

2年来，苏某成为该公司重要的业务员，每洗出一笔钱，可以获得8.5%的报酬，但如果银行卡被冻结，老板就会让苏某承担损失。因此在这2年间，苏某并没有赚到钱，大部分收入被用来给老板“还债”。

今年4月，苏某将“债务”还清后，黯然回国。但她并没有停止犯罪，“自立门户”接单运营，成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线，充当“料商”，负责将洗钱团队提供银行卡号码发给诈骗公司。此外，男友还多次携带赃款前往缅甸，在当地兑换成虚拟货币。

目前，警方已查明该团伙近三月间帮助境外诈骗公司取现数百万元，涉案人员全部被刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。

女子缅北回国后"自组团队"为电诈犯洗钱，被警方查获

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