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全球最新：豪能科技(871091):股东大会增加临时提案

2023-06-12 19:45:14来源：中财网

证券代码：871091 证券简称：豪能科技主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

嘉兴市豪能科技股份有限公司定于2023年6月26日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年6月20日，有关会议事项详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 2022年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年6月1日，公司董事会收到单独持有36.0594%股份的股东黄素朴书面提交的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，提请在2023年6月26日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2022年12月13日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-074）中，预计向关联方四川蓝剑包装股份有限公司借款4000万，发生额3300万，已还款1000万。公司因资金周转需要，拟再向关联方四川蓝剑包装股份有限公司借款人民币4000万元，借款利息拟按银行同期贷款年利率计算，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄素朴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄素朴提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日

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责任编辑：hnmd003